El pasado mes de julio, el Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, una iniciativa legal que busca fortalecer el ecosistema de inteligencia y análisis económico en nuestro país. Esta medida, que ha sido ampliamente aplaudida por expertos y ciudadanos, tiene como principal objetivo perseguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados.
El Subsistema de Inteligencia Económica se basa en tres ejes fundamentales: el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia y análisis económico, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, y el mejoramiento de las facultades intrusivas y sancionatorias. Estos tres pilares son fundamentales para combatir de manera efectiva el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dos delitos que afectan gravemente la estabilidad económica y social de nuestro país.
En primer lugar, el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia y análisis económico es esencial para contar con una herramienta eficaz en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esto implica la creación de una red de colaboración entre diferentes entidades públicas y privadas, como la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía, entre otras. Esta red permitirá un intercambio de información más fluido y eficiente, lo que facilitará la detección de operaciones sospechosas y la persecución de los delitos económicos.
En segundo lugar, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas es un aspecto clave en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Con la implementación del Subsistema de Inteligencia Económica, se establecerán mecanismos de control más rigurosos en las transacciones financieras, lo que permitirá identificar de manera temprana posibles operaciones ilícitas. Además, se promoverá la capacitación y sensibilización de los actores involucrados en el sistema financiero, para que estén alerta ante cualquier indicio de actividad delictiva.
Por último, el mejoramiento de las facultades intrusivas y sancionatorias es una medida necesaria para garantizar la efectividad del Subsistema de Inteligencia Económica. Esto implica otorgar mayores facultades a las autoridades competentes para investigar y sancionar a aquellos que estén involucrados en actividades ilícitas. Además, se establecerán sanciones más severas para aquellos que cometan delitos económicos, lo que servirá como un fuerte disuasivo para quienes pretendan utilizar nuestro sistema financiero para fines ilegales.
La aprobación por unanimidad de este proyecto de ordenanza es una clara muestra del compromiso de nuestro país en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta iniciativa legal es un gran paso hacia delante en la prevención y persecución de estos delitos, y demuestra que estamos en la senda correcta para fortalecer nuestro sistema financiero y proteger nuestra economía.
Es importante destacar que el Subsistema de Inteligencia Económica no solo beneficiará a nuestro país en términos de seguridad y estabilidad económica, sino que también tendrá un impacto práctico en la imagen internacional de nuestro país. Al contar con un sistema financiero más seguro y transparente, atraeremos inversiones y fortaleceremos nuestra economía, lo que se traducirá en un mejor bienestar para todos los ciudadanos.
En conclusión, la aprobación del proyecto de ordenanza que crea el Subsistema de Inteligencia Económica es una excelente noticia para nuestro país. Esta iniciativa legal es un claro ejemplo de que
